F E M D I N I S S A N

FONDO EMPLEADOS DISTRIBUIDORA NISSAN

NIT. 860.035.837-9

ACUERDO No. 001de2.019 (27 deFebrero de2019)

POR ELCUAL SE CONVOCAAASAMBLEAGENERALORDINARIADE DELEGADOSDEFEMDINISSAN

LaJuntaDirectivadeFEMDINISSAN,enusodesusatribucioneslegalesyen especial lasquele confierelosartículos51 y 52 de losEstatutosvigentesy,

CONSIDERANDO:

1. Quedeconformidadconelartículo 52delEstatutovigente,correspondeala JuntaDirectivaconvocaralosAsociadosaAsambleaGeneral Ordinariade Delegados, con el propósito deanalizar lagestión realizada en 2018y proyectar laspolíticasdeFEMDINISSAN parael siguiente período.

2. Que en reunión de Junta Directiva celebrada el 06 de febrero de 2019, medianteActaN°297 seaprobóconvocaraAsambleaGeneral Ordinariade Delegados.

RESUELVE:

ARTICULO1ºCONVOCATORIA:Convocara ASAMBLEAGENERALORDINARIA DE DELEGADOS de FEMDINISSAN - FONDO DE EMPLEADOS DE DISTRIBUIDORANISSAN, a celebrarseel díasábado 30 de marzode 2019 a partirdela 12:30p.m., en el HOTEL CHARLOTTE PLAZA 26, ubicado en la calle 26 N° 38 - 05 de la ciudad de Bogotá D.C.

ARTICULO2º.ORDENDELDIA:ElordendeldíaaproponeralaASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS, eselsiguiente:

1. Himno Nacional deColombia.

2. Llamado alistay verificación del Quórum.

3. Lectura y aprobación del Orden del Día.

4. Instalaciónde la Asambleaacargodel PresidentedelaJuntaDirectiva.

5. Elección dePresidentey Vicepresidentedela Asamblea.

6. Lectura y aprobación del Reglamento deAsamblea.

7. LecturadelaConstanciadelaComisióndeRevisióndelActadelaAsamblea anterior.

8. Elección dela Comisión deRevisión y Aprobación del Acta.

9. Presentación deInformes:

a. JuntaDirectivay Gerente. b. ComitédeControlSocial. c. RevisorFiscal.

10.Presentación, estudio y aprobación de Estados Financieros con corte a

Diciembre 31de2018.

11.Presentación y Aprobación Proyectode distribución deExcedentes.

12. Elección miembros de Junta Directiva periodo 2019-2021

13.Proposiciones, Conclusionesy varios.

14.Cierre

ARTICULO 5º LIBROS Y DOCUMENTOS: Los libros,estados financierosy documentosseencuentrana disposicióndelosAsociadosenla OficinaPrincipalde FEMDINISSAN ubicada en la Autopista Sur # 71 – 93 (Sede CDL DINISSAN)de la ciudadde Bogotá,a partir delafecha.

ARTICULO6°. VIGENCIA:ElpresenteAcuerdorigeapartirdelafechadesu expedición.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

DadaenBogotá,D.C.alos veintisiete(27)díasdelmesdeFebrerodeldosmil diezy nueve(2.019)

(Originalfirmado)                                             (Originalfirmado)

JAIME ARTUROACOSTAPEREZ   BLANCA AURORA ALVARADO GRIMALDO

PresidenteJunta Directiva               SecretariaJunta Directiva